إشارةً إلى موافقة مساهمي الشركة بتاريخ 05/04/2026م على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي تبدأ بتاريخ 11/04/2026م وتنتهي بتاريخ 10/04/2029م، تُعلن الشركة عن صدور قرارات مجلس إدارتها بتاريخ 23/04/2026م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك للدورة الحالية لمجلس الإدارة، على النحو التالي.

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة و أمين سر المجلس:

• تعيين السيد/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز – رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي.

• تعيين السيد/ عاصم سعود الجماز – نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي.

• تعيين السيد/ وليد عدلي أمينًا لسر مجلس إدارة الشركة

ثانياً: تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

• السيد/ زكي عبدالعزيز الشويعر - رئيس اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز - عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي.

• السيدة/ مي محمد الهوشان - عضو اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ تركي علي البلوي – عضو اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة.

اللجنة التنفيذية:

• السيد/ نوفل طرابلسي – رئيس اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز - عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي.

• السيد/ فيليبو سجاتوني – عضو اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي للشركة)

لجنة المراجعة:

• السيد/ فيصل عمر السقاف – رئيس اللجنة – عضو مستقل.

• السيد/ عبدالعزيز عبدالله النعيم - عضو اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة.

• السيد/ محمد صالح السليمان - عضو اللجنة – عضو من خارج مجلس الإدارة.