سمسار بدأ نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية، وتمكن من تحقيق أموال طائلة من وراء نشاطه الإجرامي، لكنه لم يكتفِ بما جمعه من أموال غير مشروعة، فبدأ رحلة أخرى لإخفاء مصدر ثروته وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، ظنًا منه أن بإمكانه إبعاد أمواله عن أعين أجهزة الأمن.. إلا أن محاولاته انتهت بملاحقة الشرطة لتحركاته المالية.

أموال غير مشروعة في التحرك بعيدًا عن مصدرها، بعدما حاول أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة المنوفية إخفاء متحصلات نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، وإعادة تقديمها في صورة أموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.

القصة بدأت عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاط المتهم، لتكشف التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن محاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بالمخالفة للقانون.

ولم يكتف المتهم بالاحتفاظ بالأموال، بل سعى إلى طمس مصدرها غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة وكيانات تبدو قانونية في ظاهرها.

وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، إلى جانب شراء دراجة نارية، في محاولة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وإبعاد الشبهات عن مصدرها الحقيقي.

ومع تتبع حركة الأموال ورصد ممتلكات المتهم، قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام بغسلها بنحو 20 مليون جنيه، وهي مبالغ متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأمام ما توصلت إليه التحريات، اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، والعمل على كشف محاولات إخفاء المتحصلات غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.