الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.

الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي.

الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزير القاضي.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

4. الموافقة على تعيين شركة آر اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2026م، والنصف الأول من العام المالي 2027م، بأتعاب اجمالية قدرها 440،000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على صرف مبلغ 560,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 -12-2025م،بإجمالي مبلغ قدره 120.4 مليون ريال سعودي ، وذلك بواقع 4.3 ريال سعودي للسهم تمثل 43% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.